El impacto de la regulación contra el lavado de dinero en las MSB: Lo que debe saber
Las empresas de servicios monetarios (MSB) desempeñan un papel crucial en el sistema financiero global. Sin embargo, debido a su posición en la gestión de flujos financieros internacionales, están altamente expuestas a los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los últimos avances en la regulación contra el lavado de dinero (AML) tienen…
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¿Por qué las empresas fintech eligen jurisdicciones offshore para sus operaciones?
Las empresas fintech han experimentado un gran crecimiento en la última década, y para muchas de ellas, elegir una jurisdicción offshore para fintech se ha convertido en una estrategia clave para optimizar su crecimiento. El entorno regulador, fiscal y legal juega un papel crucial en el éxito de las empresas fintech. Entonces, ¿por qué estas…
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Nueva Ley RPAA en Canadá: Lo que deben saber las MSB en 2024
Canadá ha introducido una nueva ley que afecta directamente a las Empresas de Servicios Monetarios (MSB) que operan en su territorio. La Ley de Reforma de los Pagos y las Actividades Financieras (RPAA), promulgada por el gobierno canadiense, exige ahora que todos los proveedores de servicios monetarios se registren en el Banco de Canadá. Esta…
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Top 5 de las Jurisdicciones para Obtener una Licencia de Servicios Financieros en 2024
En el panorama en constante evolución de los servicios financieros y las fintech, elegir la jurisdicción correcta para obtener una licencia de empresa de servicios monetarios (MSB) u otras licencias financieras es crucial para garantizar el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la competitividad. En 2024, algunas regiones destacan por sus entornos regulatorios favorables, sus…
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Cuáles son los beneficios de obtener una licencia forex offshore?
En el dinámico mundo de las finanzas globales, obtener una licencia forex offshore no es solo una formalidad regulatoria; es un movimiento estratégico que tiene numerosas ventajas para individuos y empresas. Exploraremos cuáles son los beneficios de obtener una licencia de forex offshore y por qué obtener una licencia forex offshore no solo es beneficioso,…
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Entiendiendo las Licencias Forex Offshore en 2023
En el intrincado mundo de las finanzas globales, las licencias forex offshore han surgido como instrumentos críticos para las empresas que buscan participar en actividades de comercio de divisas extranjeras. Estas licencias, otorgadas por las autoridades reguladoras en jurisdicciones offshore, tienen una inmensa importancia en el paisaje financiero en constante evolución de hoy en día.…
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